مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    38 خبر
    • مونديال 2026
    • اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
    • المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بين المد والجزر
    • مونديال 2026

      مونديال 2026

    • اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

      اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

    • المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بين المد والجزر

      المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بين المد والجزر

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • انقلاب محتمل في قرار صلاح بعد التغييرات داخل ليفربول

      انقلاب محتمل في قرار صلاح بعد التغييرات داخل ليفربول

    • إنجاز روسي جديد على المياه الأوروبية

      إنجاز روسي جديد على المياه الأوروبية

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 31.01.2021 | 15:26 GMT

    الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال

    فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في البلاد في إطار جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة.

    الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال
    مصارف في الإمارات - أرشيف / KARIM SAHIB / AFP

    وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.

    وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسيل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

    وأتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

    المصدر: "وام"

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    وكالة "فارس" تسرد تفاصيل تدمير السرب 157 الإسرائيلي في قاعدة رامات ديفيد

    أخبار العالم

    "تايمز أوف إسرائيل": صفقة أمريكية-إيرانية وشيكة بنسبة نجاح 85 بالمئة

    أخبار العالم العربي

    الإعلام العبري: مصر تراقب انتشار غواصات دولفين الإسرائيلية في ميناء "بربرة" (صور)

    أخبار العالم

    ترامب يعلن موعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

    أخبار العالم العربي

    مخاوف إسرائيلية حادة من مناورات مصرية تركية تعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية

    أخبار العالم

    نقطة تحول قطرية حاسمة مهدت لتوجه فانس إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية

    أخبار العالم

    إيران توضح اللغط حول تسمية "الاتفاق" المرتقب توقيعه بين طهران وواشنطن

    أخبار العالم

    إيران.. محتجون يرفعون لافتات تطالب باستقالة رئيس البرلمان ووزير الخارجية رفضا للاتفاق (فيديو)

    أخبار العالم

    البرادعي ينتقد ترامب: اتفاق إيران عودة للصفر بعد قتل ودمار وأضرار جسيمة لحقت بالاقتصاد العالمي

    أخبار العالم

    ترامب يفتح "الدفاتر القديمة" وعراقجي يتصدر منصة "تروث سوشال" وسط أنباء عن اتفاق

    أخبار العالم

    إعلام عبري: إسرائيل لا تستطيع التأثير وصوتها غير مسموع

    هل سيكون عمر الرئيس ترامب عائقاً لنجاحه في الانتخابات النصفية؟