مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

37 خبر
  • نبض الملاعب
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • هدنة وحصار المضيق
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

قبل أيام من اعتقاله.. إبستين دفع 27.7 مليون دولار لشراء قصر فخم في المغرب

كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية أن شركة الوساطة المالية "تشارلز شواب" حولت حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستين إلى وكيل عقارات لشراء قصر فخم في المغرب.

قبل أيام من اعتقاله.. إبستين دفع 27.7 مليون دولار لشراء قصر فخم في المغرب

وتُظهر تفاصيل المعاملات، التي نشرتها وكالة "رويترز" لأول مرة، كيف تعاملت "شواب" مع أموال إبستين على مدى عدة أشهر في وقت كان فيه تحت تدقيق عام شديد، بعد تقارير صحيفة "ميامي هيرالد" عام 2018.

ووفقا لوثائق وزارة العدل، فتحت "شواب" ثلاثة حسابات لشركات إبستين في أبريل 2019، بما في ذلك حساب لشركة "ساوثرن ترست"، التي كانت تحاول شراء قصر "بن النخيل" الفخم في مراكش. وأدرج الحساب محاسب إبستين ريتشارد كان كشخص مخول، وإبستين كرئيس للشركة والمالك المستفيد الوحيد.

وبين 26 يونيو و9 يوليو 2019، أصدرت "ساوثرن ترست" تعليمات لـ "شواب" بتحويل حوالي 12.7 مليون دولار باليورو لشراء القصر، لكنها ألغت الأمر لاحقا. ثم تلقت "شواب" طلب تحويل آخر وقعه إبستين، وأرسلت 14.95 مليون دولار لشراء نفس العقار، على الرغم من عدم وجود أموال كافية في الحساب بانتظار عودة الدفعة الأصلية.

وقالت "شواب" في رد عبر البريد الإلكتروني لـ "رويترز": "فتح أحد مساعدي إبستين حسابات في أبريل 2019. بعد فترة وجيزة، بدأ فريق المخاطر لدينا في التحقيق في الحسابات، وفي غضون 60 يوما من بدء المراجعة، أبلغنا العميل بقرارنا إغلاق العلاقة. كما أحلنا الأمر إلى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية".

وأبلغت "شواب" شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية عن المدفوعات في تقرير نشاط مشبوه في 13 يوليو، بعد سبعة أيام من اعتقال إبستين.

ويُعد قصر "بن النخيل" في مراكش من العقارات الفاخرة، حيث يمتد على مساحة 4.6 هكتارات، ويضم جدرانا مكسوة بالذهب، وحمام بخار تقليدي، و60 نافورة رخامية، ومسبحا خارجيا وجاكوزي، وحدائق متعددة تضم مئات أشجار الزيتون وأكثر من 2000 نخلة.

وقال وكيل العقارات مارك ليون لوكالة "رويترز" إن إبستين حاول أولا شراء القصر في عام 2011، واستمرت المفاوضات على الشروط والسعر على مر السنين. وأضاف: "كان إبستين قد أدين بجرائم جنسية (عام 2008) وقضى عقوبته. لذلك لم يكن هناك ما يمنعه من محاولة شراء عقار في المغرب".

يُذكر أن إبستين توفي في السجن في أغسطس 2019 أثناء مواجهته تهمًا فيدرالية بالاتجار بالجنس. أما قصر "بن النخيل"، فقد أكد ليون أنه "تم بيع العقار منذ ذلك الحين إلى مشتر آخر".

المصدر: رويترز

التعليقات

إيران تتهم دول الخليج والأردن بالمشاركة في الحرب الأمريكية عليها

مسؤولو الجيش والاستخبارات الأمريكية يلغون إجازاتهم وسط استعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران 

القناة 12 العبرية: تحسّب لتصعيد إيراني وحالة التأهب "قصوى"

حادث خطير يشعل الحدود.. إسرائيليون يتسللون إلى لبنان لالتقاط الصور والجيش يعتقلهم فورا

"بلومبيرغ": إيران دمرت 20% من أخطر مسيرات واشنطن

بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي لبحث الهجوم الأوكراني الإرهابي على لوغانسك

سوريا.. القبض على ضابط رفيع في عهد الأسد

نيبينزيا حول مواقف أوروبية بشأن مجزرة لوغانسك: مقززة ويؤسفني أن أكتشف لؤمكم البغيض.. نشعر بالخذلان

لبنان لحظة بلحظة.. خسائر متبادلة جراء التصعيد و"حزب الله" يتمسك بسلاحه لمنع تثبيت الاحتلال

السفارة الأمريكية في سوريا تحدد قطاعات واعدة للاستثمار بعد فتح الباب أمام الشركات الأمريكية

الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا الخلافات عميقة وكثيرة

الدفاع الإيرانية: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر

طهران تتوعد بالرد على أي هجوم أمريكي بإغلاق مضيق باب المندب واستهداف البنى الإقليمية

لحظة بلحظة.. الحرب مستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" وعقوبات أمريكية على مسؤولين لبنانيين بينهم عسكريون

ترامب: إيران تتوسل اتفاقا جديدا بعد أن وجهنا لها ضربات قاسية.. لم يكن هناك خيار آخر

سلطات لوغانسك: فرق الإنقاذ تواصل انتشال الأطفال من تحت الركام في موقع الهجوم الأوكراني بستاروبيلسك

"أكسيوس": ترامب يدرس بجدية شن ضربات على إيران مجددا

الإمارات تطالب مجلس الأمن بتحرير 20 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز (فيديو)

الأمم المتحدة تعليقا على الهجوم الأوكراني على ستاروبيلسك: ندين بشدة أي هجمات على المدنيين